
公告日期:2018-05-22
证券代码:872459 证券简称:祥珑科技 主办券商:长江证券
台州市祥珑食品容器科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈华卿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份15,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据《公司法》的要求,结合公司总经理工作实际,公司编制了《2017年度总经理工作报告》,报告对公司总经理 2017年度的工作情况作了总结。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据《公司法》的要求,结合公司监事会工作实际,公司编制了《2017年度监事会工作报告》,报告对公司监事会 2017年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的要求,结合公司实际,公司编制了《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司公司2017年年度报告》及《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司公司 2017年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
公司董事会对2017年年度财务决算报告(2017年度财务报告)
进行了审核,认为公司2017年度财务报告真实、准确、完整的反映
了公司2017年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》
1.议案内容
公司对2018年年度财务预算方案(2018年度财务预算报告)进
行了审核,认为公司2018年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原
则,充分考虑了2018年实际产能或业务需要。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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