公告日期：2025-12-05

证券代码：872460 证券简称：一飞药业 主办券商：中泰证券
山东一飞药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公 据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门 规 司监督管理办法》等法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的规定，制 章和全国股转系统业务规则的规定，制
订本章程。 订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定， 由山东一飞药业有限公司 有关规定，由山东一飞药业有限公司整整体变更而成立的股份有限公司。公司 体变更而成立的股份有限公司。公司设
设立方式为发起设立。 立方式为发起设立。

第三条 公司注册名称：山东一飞药业 第三条 公司注册名称：山东一飞药业
股份有限公司 股份有限公司。

第四条 公司住所：临邑经济开发区工 第四条 公司住所：临邑经济开发区工
业园内（富民路东侧）。 业园内（富民路东侧）。

第五条 公司的注册资本为人民币 2500 第五条 公司的注册资本为人民币
万元（人民币贰仟伍佰万元）；实收 资 2500 万元（人民币贰仟伍佰万元）；实
本为人民币 2500 万元（人民币贰仟伍 收资本为人民币 2500 万元（人民币贰
佰万元）。 仟伍佰万元）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公 第六条 公司为永久存续的股份有限司。 第七条 董事长为公司的法定代表 公司。

人。 第七条 代表公司执行事务的董事为
第八条 公司全部资产分为等额股份， 公司的法定代表人。担任法定代表人的股东以其认购的股份为限对公司承担 董事辞任的，视为同时辞去法定代表责任，公司以其全部资产对公司的债务 人。法定代表人辞任的，公司将在法定
承担责任。 代表人辞任之日起三十日内确定新的
第九条 本公司章程自生效之日起， 即 法定代表人。
成为规范公司的组织与行为、公司与 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东以其认购的股份为限对公司承担具有法律约束力的文件，对公司、股东、 责任，公司以其全部资产对公司的债务董事、监事、高级管理人员具有法律约 承担责任。

束力的文件。 第九条 本公司章程自生效之日起，即
公司、股东、董事、监事、高级管理人 成为规范公司的组织与行为、公司与股员之间涉及本章程规定的纠纷， 应 东、股东与股东之间权利义务关系的具当先行通过协商解决。协商不成的，可 有法律约束力的文件，对公司、股东、
通过诉讼方式解决。 董事、监事、高级管理人员具有法律约
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 束力的文件。
可以起诉公司董事、监事、总经理 和 公司、股东、董事、监事、高级管理人其他高级管理人员，股东可以起诉公 员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先司，公司可以起诉股东、董事、监事、 行通过协商解决。协商不成的，可通过
总 经理和其他高级管理人员。 诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
是指公司的副总经理、董事会秘书、财 可以起诉公司董事、监事、总经理和其
务负责人。 他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经
……
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