公告日期：2020-04-03

证券代码：872460 证券简称：一飞药业 主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及股东大会议事规则的有关规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 18 日上午 9:00。

无

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872460 一飞药业 2020 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
临邑经济开发区工业园内（富民路东侧）公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举朱传武先生继续担任公司第二届董事会董事》

鉴于公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名朱传武先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱传武先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举高冬梅女士继续担任公司第二届董事会董事》

鉴于公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名高冬梅女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。高冬梅女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举罗球女士继续担任公司第二届董事会董事》

鉴于公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名罗球女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。罗球女士不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举迟维立先生继续担任公司第二届董事会董事》

鉴于公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名迟维立先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。迟维立先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举徐长海先生担任公司第二届董事会董事》

鉴于公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名徐长海先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐长海先生不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举李洪杰先生继续担任公司第二届监事会监事》

鉴于公司第一届监事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名李洪杰先生继续担任公司第二届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李洪杰先生不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于选举刘宝玉先生继续担任公司第二届监事会监事》

鉴于公司第一届监事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名刘宝玉先生继续担任公
司第二届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘宝玉先生不属于失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于修订<公司章程>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见《关于修订章程的公告》（公告编号:2020-007）。
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌……
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