公告日期：2020-04-03

证券代码：872460 证券简称：一飞药业主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司章程修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

山东一飞药业股份有限公司章程 山东一飞药业股份有限公司章程

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根 权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下 据《公司法》《证券法》《非上市公
简称《公司法》）、《中华人民共和国 众公司监督管理办法》等法律法规、
证券法》（以下简称《证券法》）和 部门规章和全国股转系统业务规则
其他有关规定，制订本章程。 的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定，由山东一飞药业有限公司整 规定，由山东一飞药业有限公司整
体变更而成立的股份有限公司。公 体变更而成立的股份有限公司。公
司设立方式为发起设立。 司设立方式为发起设立。

第三条 公司注册名称为：山东一飞药业股 第三条 公司注册名称：山东一飞药业股份
份有限公司。 有限公司

第四条 公司住所：临邑经济开发区工业园 第四条 公司住所：临邑经济开发区工业园
内（富民路东侧）。 内（富民路东侧）。

第五条 公司的注册资本为人民币2500万元 第五条 公司的注册资本为人民币2500 万元
（人民币贰仟伍佰万元）；实收资本 （人民币贰仟伍佰万元）；实收资本
为人民币 2500 万元（人民币贰仟伍 为人民币 2500 万元（人民币贰仟伍
佰万元）。 佰万元）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司 第六条 公司为永久存续的股份有限公司

第七条 公司董事长为公司的法定代表人 第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东
以其认购的股份为限对公司承担责 以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债 任，公司以其全部资产对公司的债
务承担责任。 务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系 东、股东与股东之间权利义务关系
的具有法律约束力的文件，对公司、 的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员 股东、董事、监事、高级管理人员
具有法律约束力的文件。公司、股 具有法律约束力的文件。公司、股
东、董事、监事、高级管理人员之 东、董事、监事、高级管理人员之
间涉及本章程规定的纠纷，应当先 间涉及本章程规定的纠纷，应当先
行通过协商解决。协商不成的，可 行通过协商解决。协商不成的，可
通过诉讼方式解决。依据本章程， 通过诉讼方式解决。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉 股东可以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、监事……
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