公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-033

证券代码：872461 证券简称：山东京普 主办券商：天风证券

山东京普太阳能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2023-033

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872461 山东京普 2023 年 12 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东京普太阳能科技股份有限公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的公司
《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-034。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

1、关于选举窦新文先生为公司第三届董事会董事的议案；

2、关于选举王剑先生为公司第三届董事会董事的议案；

公告编号：2023-033

3、关于选举张道云女士为公司第三届董事会董事的议案；

4、关于选举吴英杰先生为公司第三届董事会董事的议案；

5、关于选举孙兴升先生为公司第三届董事会董事的议案；
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的公司
《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2023-035。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

1、关于选举邱发现先生为公司第三届监事会监事的议案；
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案， 议案序号为（一），（二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续，委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；

公告编号：2023-033

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二） 登记时间：2023 年 12 月 11 日 8:30—9:00

（三） 登记地点：山东省临沂市沂水县城阳一路中段路北公司董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。