公告日期：2023-11-24

证券代码：872461 证券简称：山东京普 主办券商：天风证券
山东京普太阳能科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日，书面形
式发出。
5. 会议主持人：董事长窦新文
6. 会议列席人员：刘桂升
7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名窦新文、张道云、吴英杰、王剑、孙兴升为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信
联合惩戒对象。详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统
官网披露的公司《董事换届公告》，公告编号为 2023-029。

简历如下：

张道云，女，汉族，1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，1972 年 9 月至 1975 年 6 月在沂水院东头中学学习，初中学
历。1975年8月-1978年6月就职于沂南县工艺美术公司任车间工人；
1978 年 8 月至 1991 年 11 月就职于沂水县商业局任出纳、会计；1991
年 12 月至 2015 年 2 月就职于沂水县自来水公司任收费员；2015 年 3
月至 2017 年 7 月在京普有限担任财务出纳；2017 年 7 月至今在山东
京普任董事。

吴英杰，男，汉族，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，2009 年 9 月至 2012 年 6 月在山东财政学院财会专业学习，
大专学历。2012 年 8 月至 2015 年 5 月在京普有限历任采购主管、销
售主管、行政部主管；2015 年 5 月至 2017 年 7 月在京普有限执行董
事、总经理；2017 年 7 月至今在山东京普任董事、总经理。

窦新文，男，汉族，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，1996 年 9 月至 2000 年 8 月就职于莒县莒光太阳能设备厂；
2000 年 9 月至 2003 年 3 月在北京天丰天源环保设备厂任厂长；2003
年 4 月-2003 年 8 月在北京天风巨能太阳能技术有限公司五莲分公司
任经理；2003 年 11 月至 2010 年 4 月在山东天丰太阳能制品有限公
司任执行董事、经理；2010 年 6 月至 2016 年 4 月在天丰新能源股份
有限公司任董事；2016年5月至2017年7月在京普有限任营销总监；2017 年 7 月至今在山东京普任董事长。

王剑，男，汉族，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，1998 年 9 月至 2000 年 7 月在青岛理工大学会计专业学习，大
专学历。2000 年 9 月至 2002 年 11 月就职于沂水建设局园林处；2003
年 1 月至 2006 年 9 月在北京京普沂水分公司任财务经理；2006 年 9
月至 2017 年 7 月在京普有限任监事；2017 年 7 月至今在山东京普任
董事、副总经理、财务总监。

孙兴升，男，汉族，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，1988 年 9 月至 1990 年 6 月在沂水一中分校学习，职业高中
学历。1990 年 7 月至 1993 年 4 月在沂水县王庄供销社任记帐员，1993
年 5 月至 2009 年 6 月在沂水县城关供销社担任记帐员职务；2009 年
7 月至 2017 年 7 月在京普有限任采购部经理；2017 年 7 月至今在山
东京普任董事、采购部经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投
资的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股……
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