公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-036

证券代码：872461 证券简称：山东京普 主办券商：天风证券

山东京普太阳能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：窦新文
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

公告编号：2023-036

份总数 85,452,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.16%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除此之外未有其他人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的
公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-034。
该议案采用累积投票制，各子议案如下：

1、关于选举窦新文先生为公司第三届董事会董事的议案；

2、关于选举王剑先生为公司第三届董事会董事的议案；

3、关于选举张道云女士为公司第三届董事会董事的议案；

4、关于选举吴英杰先生为公司第三届董事会董事的议案；

5、关于选举孙兴升先生为公司第三届董事会董事的议案；

二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的
公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2023-035。

公告编号：2023-036

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

1、关于选举邱发现先生为公司第三届监事会监事的议案；

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序 得票数占出席 是否
号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例

1-1 《关于选举窦新文先生为公 85,452,000 100% 是
司第三届董事会董事的议案》

1-2 《关于选举王剑先生为公司 85,452,000 100% 是
第三届董事会董事的议案》

1-3 《关于选举张道云女士为公 85,452,000 100% 是
司第三届董事会董事的议案》

1-4 《关于选举吴英杰先生为公 85,452,000 100% 是
司第三届董事会董事的议案》

1-5 《关于选举孙兴升先生为公 85,452,000 100% 是
司第三届董事会董事的议案》

3. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序 得票数占出席 是否
号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。