
公告日期:2023-12-13
公告编号:2023-037
证券代码:872461 证券简称:山东京普 主办券商:天风证券
山东京普太阳能科技股份有限公司
董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一
次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过:
选举窦新文先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 12 月
11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,000,000 股,占公司股本的 9.10%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴英杰先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 12 月
11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,700,000 股,占公司股本的 25.81%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王剑先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 12 月
11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,690,000 股,占公司股本的 5.33%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-037
聘任王剑先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 12
月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,690,000 股,占公司股本的 5.33%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘桂升先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年
12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一
次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过:
选举朱文龙先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年
12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股,占公司
股本的 0.05%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知
公告编号:2023-037
识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届为公司正常换届,是公司治理的正常需求,相关人员均为连选连任,不会对生产、经营造成不利影响。
三、 备查文件
《山东京普太阳能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》《山东京普太阳能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
山东京普太阳能科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日
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