公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-039

证券代码：872461 证券简称：山东京普 主办券商：天风证券
山东京普太阳能科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日，书面形
式发出。
5. 会议主持人：监事朱文龙
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-039

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举朱文龙为第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会选举朱文龙先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之
日起至本届监事会任期届满。详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国
股份转让系统官网披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-037。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东京普太阳能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
山东京普太阳能科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 13 日

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