
公告日期:2024-08-06
公告编号:2024-015
证券代码:872461 证券简称:山东京普 主办券商:天风证券
山东京普太阳能科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 8 月 6 日
2. 会议召开地点:公司三楼大会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 3 日,书面形式
发出。
5. 会议主持人:朱文龙
6. 召开情况合法合规性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2024-015
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举武玉爱女士为公司第三届监事会监事的议
案》
1.议案内容:
鉴于邱发现先生于 2024 年 8 月 3 日向本公司监事会递交了辞职
报告,申请辞去公司第三届监事会监事职务。为填补邱发现先生辞职后之监事空缺,现提名武玉爱女士为本公司第三届监事会监事候选人,并提请本公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。武玉爱女士的任期自股东大会批准之日起生效,至第三届监事会任期届满之日止。
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《山东京普太阳能科技股份有限公司监事任命公告》(公告号 2024-016)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《公司第三届监事会第三次会议决议》
山东京普太阳能科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 6 日
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