公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-017

证券代码：872461 证券简称：山东京普 主办券商：天风证券

山东京普太阳能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2024-017

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 09:30:00

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872461 山东京普 2024 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东省沂水县城阳一路中段路北公司厂内办公楼三楼大会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举武玉爱女士为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于邱发现先生于 2024 年 8 月 3 日向本公司监事会递交了辞职报告，
申请辞去公司第三届监事会监事职务。为填补邱发现先生辞职后之监事空缺，现提名武玉爱女士为本公司第三届监事会监事候选人，并提请本公司

公告编号：2024-017

2024 年第一次临时股东大会审议批准。武玉爱女士的任期自股东大会批准之日起生效，至第三届监事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案， 议案序号为(一)，议案（一）以累积投票方式选举监事 1 人；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

公告编号：2024-017

（二） 登记时间：2024 年 8 月 21 日 9:00

（三） 登记地点：山东省临沂市沂水县城阳一路中段路北公司董事会办公
室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：刘桂升

地 址：山东省临沂市沂水县山东京普太阳能科技股份有限公……
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