公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-021

证券代码：872461 证券简称：山东京普 主办券商：天风证券

山东京普太阳能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长窦新文
6.召开情况合法合规性说明：

山东京普太阳能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会
会议通知已于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露网站公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 85,452,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.16%。

公告编号：2024-021

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1.1审议《关于选举武玉爱女士为公司第三届监事会监事的议案》
鉴于邱发现先生于 2024 年 8 月 3 日向本公司监事会递交了辞职
报告，申请辞去公司第三届监事会监事职务。为填补邱发现先生辞职后之监事空缺，现提名武玉爱女士为本公司第三届监事会监事候选人，并提请本公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。武玉爱女士的任期自股东大会批准之日起生效，至第三届监事会任期届满之日止。

2. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号

权的比例

1.1 《关于选举武玉 85,452,000 100% 当选

公告编号：2024-021

爱女士为公司第

三届监事会监事

的议案》

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邱发现 监事 离职 2024 年 8 月 21 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

武玉爱 监事 任职 2024 年 8 月 21 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、 备查文件目录

《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东京普太阳能科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。