公告日期：2025-12-16

证券代码：872461 证券简称：山东京普 主办券商：天风证券
山东京普太阳能科技股份有限公司

对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 16 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，
议案表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，尚需提交公司 2025 年第三
次临时股东会审议，经股东会审议通过之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范山东京普太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及
控股子公司的对外担保行为，加强担保管理，控制担保风险，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》等法律、法规、规范性文件及《山东京普太阳能科技股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人（包括公司
控股子公司）提供的保证、抵押、质押等形式的担保。具体种类包括但不限于 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第三条 本制度所指控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者虽不足 50%，但具有实际控制权的公司。

第四条 公司控股子公司的对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制度的规定认真监督管理、执行。

第二章 对外担保管理的原则

第五条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。

第六条 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提供担保的，应先由被担保企业提出申请。

第三章 对外担保的权限范围

第七条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。

第八条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合下列情形之一的，还应当提交股东会审议：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（六）《公司章程》规定的其他担保。

第九条 除第八条规定的情况外，其余的对外担保事项由董事会审批。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会的半数以上董事审议同意并作出决议。股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第四章 对外担保的程序

第十条 拟接受被担保企业申请的，或拟主动对外提供担保的，均应征得董
事长同意，由公司财务部对被担保企业进行资格审查。

第十一条 公司财务部完成对被担保企业的资格审查工作后，报本公司董事会审批。

第十二条 公司在决定担保前，应核实被担保对象的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析，包括但不限于：

（一）为依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止的情形；

（二）经营状况和财务状况良好，并具有稳定的现金流量或良好的发展前景；

（三）已被提供过担保的，应没有发生债权人要求公司承担连带担保责任的情形；

（四）拥有可抵押(质押)的资产，具有相应的反担保能力；

（五）提供的财务资料真实、完整、有效；

（六）公司对其具有控制能力；

（七）没有其他法律风险。

第十三条 担保申请人应向公司提供以下资料：

（一）企业基本资料、经营情况分析报告；

（二）最近三年审计报告及财务报表；

（三）主合同及与主合同相关的资料；

（四）本项担保的银行借款用途、预期经济……
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