公告日期：2025-12-16

证券代码：872461 证券简称：山东京普 主办券商：天风证券
山东京普太阳能科技股份有限公司

投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 16 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，
议案表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，尚需提交公司 2025 年第三
次临时股东会审议，经股东会审议通过之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为规范山东京普太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
投资者关系管理工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、 业务规则以及《山东京普太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过规范、有效的信息披露与交流，加
强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的战略管理行为。

第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则

第三条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，通过加强与投资者的沟通，促进投资者了解、认同和支持公司的发展战略和经营理念，树立公司良好的市场形象，通过有效沟通，营造良好的资本市场发展环境，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

第四条 投资者关系管理的基本原则

（一）合规性原则：严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）业务规则以及《公司章程》的规定。

（二）公平性原则：平等对待所有投资者，保障全体投资者，特别是中小投资者的知情权和其他合法权益。

（三）诚实信用原则：客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营状况、财务状况和发展战略，避免误导性陈述和过度宣传。

（四）保密性原则：在投资者关系管理工作中，严格遵守公司信息保密制度，不得泄露未公开的重大信息，防范和杜绝内幕交易。

（五）高效互动原则：建立畅通、便捷的沟通渠道，及时回应投资者的关切，提高沟通效率。

第三章 投资者关系管理的组织及职责范围

第五条 投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，公司董事会办公室是公司投资者管理的职能部门，负责公司投资者关系管理事务。

第六条 投资者关系管理负责人主要职责

董事会秘书作为投资者关系管理负责人的主要职责：

（一）全面负责公司投资者关系管理工作，拟定并组织实施投资者关系管理计划。

（二）负责组织和协调公司信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平。

（三）组织筹备业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动。

（四）组织对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行投资者关系管理的培训和指导。

（五）持续关注媒体及网络上关于公司的各类信息，并及时向董事会和管理层报告。

（六）处理与投资者、分析师、媒体等的关系，维护公司良好的资本市场形象。

第七条 公司董事会办公室履行投资者关系管理的工作职责

（一）信息披露：包括法定信息披露和和自愿性信息披露以及定期报告和临时报告的披露。

（二）信息沟通：汇集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据监管部门的要求及时进行信息披露；公司通过电话、电子邮件等方式回答投资者、分析师和媒体的咨询；广泛收集公司投资者的相关信息，将投资者对公司的评价和期望及时传递到公司决策层；根据公司情况，定期或不定期举行业绩说明会、分析师说明会及路演等活动，面向公司的所有股东及潜在投资者进行沟通。
（三）定期报告：主持年报、半年报的编制、披露工作。

（四）危机处理：在公司面临重大诉讼、发生大额的经营亏损、盈利大幅度波动、股票交易异……
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