公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-024
证券代码：872462 证券简称：兴润园林 主办券商：国融证券
山东兴润园林生态股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是对2018年1-6月偶发性关联交易的追认。

1、为了支持公司发展，公司股东张忠峰为公司提供流动资金
34,419.62元。

2、为了支持公司发展，公司股东王添辉为公司提供流动资金
400,000.00元。

3、为了支持公司发展，公司股东张忠峰、李娜为公司500万元贷款提供担保。
（二）关联方关系概述

张忠峰担任公司董事长、总经理，直接持有公司52.90%的股权，李娜直接持有公司0.98%的股权，两人为夫妻关系，为公司共同的实际控制人；王添辉担任公司的董事、副总经理、董事会秘书，直接持有公司0.25%的股权。
(二)表决和审议情况

公告编号：2018-024
2018年8月17日，公司第一届董事会第四次会议审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，公司董事张忠峰、王添辉与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。以上议案需提交股东大会审议表决。
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
张忠峰 山东省肥城市 自然人 -

李娜 山东省肥城市 自然人 -

王添辉 山东省肥城市 自然人 -

(二)关联关系

张忠峰担任公司董事长、总经理，直接持有公司52.90%的股权，李娜直接持有公司0.98%的股权，两人为夫妻关系，为公司共同的实际控制人；王添辉担任公司的董事、副总经理、董事会秘书，直接持有公司0.25%的股权。
三、交易协议的主要内容

1、为了支持公司发展，公司股东张忠峰为公司提供流动资金34,419.62元。

2、为了支持公司发展，公司股东王添辉为公司提供流动资金400,000.00元。

3、为了支持公司发展，公司股东张忠峰、李娜为公司500万元

公告编号：2018-024
贷款提供担保。
四、定价依据及公允性

上述关联交易，目的是为了支持公司的发展、补充公司的流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

上述关联交易为偶发性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，有利于支持公司发展，是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易支持了公司的发展、不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录

《山东兴润园林生态股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

山东兴润园林生态股份有限公司
董事会
2018年8月17日

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