兴润园林:第一届监事会第二次会议决议公告
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公告日期:2018-03-05
公告编号:2018-004
证券代码:872462 证券简称:兴润园林 主办券商:国融证券
山东兴润园林生态股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东兴润园林生态股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监
事会第二次会议于2018年03月05日在山东兴润园林生态股份有限
公司会议室以现场会议的方式召开。公司应出席监事3人,实际出席
并参加表决监事3人。会议由监事会主席李云霞主持,会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式审通过如下案:
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容
根据公司经营情况及业务发展需要,2018年日常性关联交易预计
如下:
序号 关联交易 关联方名称 预计发生额
1 原材料采购 肥城高端农产品展销有限公司 50万元
详见披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站
www.neeq.com.cn的《关于预计2018年日常性关联交易公告》(公告
公告编号:2018-004
编号:2018-005)。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
与会监事签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
山东兴润园林生态股份有限公司
监事会
2018年03月05日
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