公告日期：2018-03-05

公告编号：2018-003

证券代码：872462 证券简称：兴润园林 主办券商:国融证券

山东兴润园林生态股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东兴润园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第二次会议于 2018年02月25日发出会议通知，于2018年03

月05日在山东兴润园林生态股份有限公司会议室以现场会议的方式

召开。应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人。会议由董事

长张忠峰先生主持，监事会成员、高级管理人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容

根据公司经营情况及业务发展需要,2018年日常性关联交易预计

如下:

序号 关联交易 关联方名称 预计发生额

1 原材料采购 肥城高端农产品展销有限公司 50万元

详见披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站

www.neeq.com.cn的《关于预计2018年日常性关联交易公告》（公告

编号：2018-005）。

公告编号：2018-003

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事张忠峰、张忠强回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的

议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

山东兴润园林生态股份有限公司

董事会

2018年03月05日

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