公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-030

证券代码：872462 证券简称：兴润园林 主办券商：国融证券
山东兴润园林生态股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为张忠峰先生。
（三）会议召开的合法性、合规性

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 14 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李娜女士为公司新任董事》议案

鉴于殷宝先生辞去公司董事职务，致使公司董事会成员少于《公司法》 规定的最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司董事会提名李娜女士为公司第一届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（二）审议《关于提名张海涛先生为公司新任监事的议案》

鉴于雷海金先生辞去公司监事职务，致使公司监事会成员少于《公司法》 规定的最低人数，为保证公司监事会工作正常进行，经公司监事会提名张海涛先生为公司第一届监事会新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人

公告编号：2019-030

股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 14 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王添辉；联系地址：山东兴润园林生态股份有限
公司会议室；邮政编码：271600；联系电话：0538-3269199
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

若有临时提案，请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
（二）经与会监事签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

山东兴润园林生态股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日

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