公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-014
证券代码：872462证券简称：兴润园林主办券商：国融证券

山东兴润园林生态股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日上午9:00时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-014
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东兴润园林生态股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及摘要》议案
《2018年年度报告及摘要》
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案
《2018年度董事会工作报告》
（三）审议《2018年度监事会工作报告》议案
《2018年度监事会工作报告》
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
《2018年度财务决算报告》
（五）审议《2018年度利润分配预案》议案
《2018年度利润分配预案》
（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审

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计机构，聘任期为一年。
（七）审议《2019年度财务预算报告》议案
《2019年度财务预算报告》
（八）审议《关于追认偶发性关联交易》议案
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记
（二）登记时间：2019年5月10日8:00—9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王添辉联系地址：山东省肥城市富丽桃源26幢
3层电话：0538-3269199邮政编码：271600
（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

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（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《山东兴润园林生态股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
（二）《山东兴润园林生态股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

山东兴润园林生态股份有限公司
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