公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-037

证券代码：872462 证券简称：兴润园林 主办券商：国融证券
山东兴润园林生态股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张忠峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 28,310,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.63%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易议案》议案
1.议案内容：
1、为了支持公司发展，公司股东张忠峰、李娜无偿为公司 1240 万元贷款提供担

公告编号：2019-037

保。
2、为了支持公司发展，张忠峰、李云霞、殷宝、王添辉无偿为公司 2,383,934.17元贷款提供担保。

具体内容详见公司于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（追认）》（公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

参会股东张忠峰先生、李娜女士、李云霞女士、王添辉先生与本议案存在关联关系，回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

山东兴润园林生态股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

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