公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-042

证券代码：872462 证券简称：兴润园林 主办券商：国融证券
山东兴润园林生态股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：张忠峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司补充确认关联方为公司申请贷款提供关联反担保》议案
1.议案内容：

为增加公司的流动资金，公司拟向金融机构申请额度不超过 2000.00 万元人

公告编号：2019-042

民币的贷款业务（由泰安市融资担保有限公司为公司担保），为保证上述贷款业务的顺利进行，公司关联方张忠峰、李云霞、殷宝、李娜、张建民、张忠强、张忠超、王添辉拟将累计不超过 28,590,000 股的兴润园林股票质押给泰安市融资担保有限公司，向泰安市融资担保有限公司提供股权质押作为反担保。其中张忠峰质押 21,510,000 股，李云霞质押 4,400,000 股，其他股东质押股份数均未超过总股本的 5.00%。

本次关联交易系公司关联方张忠峰、李云霞、殷宝、李娜、张建民、张忠强、张忠超、王添辉为公司申请贷款提供关联担保。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
公司董事张忠峰、李娜、张忠强、王添辉与此议案有关联关系，回避表决。非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：
上述议案（一）需经过股东大会审议，特申请召开 2019 年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司第第一届董事会第十一次会议决议公告》

公告编号：2019-042

山东兴润园林生态股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日

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