公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-012

证券代码：872464 证券简称：康奇生物 主办券商：开源证券
康奇（天津）生物技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日书
面形式

5.会议主持人：董事长宋飞

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-012

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名孙文君先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事翟彤女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会拟提名孙文君先生为董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东会会议审议通过起至第三届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任孙文君先生为公司财务负责人的议案》1.议案内容：

公司原财务负责人翟彤女士因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司财务工作的正常进行，公司董事会拟聘任孙文君先生为财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。4.提交股东会表

公告编号：2025-012

决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

提请 2025 年 6 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东
会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《康奇（天津）生物技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
康奇（天津）生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

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