公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-015

证券代码：872464 证券简称：康奇生物 主办券商：开源证券

康奇（天津）生物技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-015

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 17 日 9 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872464 康奇生物 2025 年 6 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于提名孙文君先生为公司董事 √

公告编号：2025-015

的议案

议案一：关于提名孙文君先生为公司董事的议案

公司原董事翟彤女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事
会工作的正常进行，公司董事会拟提名孙文君先生为董事会董事，任
期自 2025 年第一次临时股东会会议审议通过起至第三届董事会届
满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者 身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登
记。

（二） 登记时间：2025 年 6 月 17 日 9 时

（三） 登记地点：公司会议室

公告编号：2025-015

四、 其他
（一） 会议联系方式：孙文君 联系电话：022-23519083
（二） 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理
五、 备查文件
康奇（天津）生物技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

康奇（天津）生物技术股份有限公司
董事会
……
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