公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-016

证券代码：872464 证券简称：康奇生物 主办券商：开源证券

康奇（天津）生物技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 06 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津西青区微电子工业区微三路 5 号综合楼 1 楼会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《康奇（天津）生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22795000 股，占公司有表决权股份总数的 94%。

公告编号：2025-016

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理宋飞、副总经理肖元宝、财务总监孙文君出席会议。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名孙文君先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事翟彤女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会拟提名孙文君先生为董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东会会议审议通过起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22795000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.000000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2025-016

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

孙 文 董事 就任 2025 年 6 月 2025 年第一次 审议通过

君 17 日 临时股东会会议

翟彤 董事 离职 2025 年 6 月 2025 年第一次 审议通过

17 日 临时股东会会议

四、 备查文件
《康奇（天津）生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

康奇（天津）生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。