公告日期：2026-04-28

证券代码：872464 证券简称：康奇生物 主办券商：开源证券

康奇（天津）生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。本次股东会召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872464 康奇生物 2026 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本次股东会聘请北京盈科（天津）律师事务所两位律师出具法律意见书。二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司<2025 年度董事会工

1 √

作报告>的议案》

《关于公司<2025 年度监事会工

2 √

作报告>的议案》

《关于公司<2025 年度财务决算

3 √

报告>的议案》

《关于公司<2026 年度财务预算

4 √

报告>的议案》

《关于公司2025年度利润分配方

5 √

案的议案》

《关于2025年年度报告及报告摘

6 √

要的议案》

《关于续聘上海孜荣会计师事务

7 所（普通合伙）为公司 2026 年度 √

审计机构的议案》

《董事会关于2025年度财务审计

8 报告非标准无保留意见专项说明 √

的议案》

《监事会对董事会关于2025年度

9 财务审计报告非标准无保留意见 √

专项说明的意见的议案》

《关于未弥补亏损超过实收股本

10 √

总额三分之一的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。