
公告日期:2021-04-27
证券代码:872465 证券简称:中荷花卉 主办券商:网信证券
江苏中荷花卉股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 4 日以专人送达方式发出
5.会议主持人:俞同祥
6.会议列席人员:顾玲、岳李心、何俊平
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理孙勇先生汇报 2020 年度工作情况,并对 2021 年度的工作做出规划。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长俞同祥代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况,并对公司 2021年度董事会的工作做出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-006)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案
1.议案内容:
为促进公司持续稳健发展,公司 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算》议案
1.议案内容:
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度财务预算》议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年的运营和发展计划,编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司经营范围拟变更为:种子的生产及销售(按许可证经营);花卉、鲜切花的种植、销售;花卉新品种开发、研究;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***一般项目:园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
郑金生同志因工作需要调离本单位,导致副总经理职位空缺,为了保障公司的正常经营管理,董事会拟聘任武震嘉同志为公司新任总经理,任期三年(自董事会决议作出之日起算)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大……
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