公告日期：2018-05-10

公告编号：2018-13

证券代码：872465 证券简称：中荷花卉 主办券商：网信证券

江苏中荷花卉股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告(更正公告）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2018年 4月 24 日在全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn ）上发布了《第一届董事会第三次会议

决议公告》（公告编号【2018-003】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正前内容

二、会议表决情况

定于2018年5月10日下午15时30分在公司小会议室召开公司

2017年年度股东大会，会议审议事项如下：

1、审议《关于2017年总经理工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2017年年度报告及2018年年度报告摘要的

议案》；

4、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》；

5、审议《关于公司2017年度财务决算的议案》；

6、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》；

公告编号：2018-13

8、审议《偶发性关联交易的议案》；

9、审议《关于2018年度财务预算的议案》；

10、审议《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》；

11、审议《关于追认2017年度日常性关联交易的议案》。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第三次会议决议》；

（二）《2017年年度审计报告》；

（三）《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

二、更正后内容

二、会议表决情况

定于2018年5月10日下午15时30分在公司小会议室召开公司

2017年年度股东大会，会议审议事项如下：

1、审议《关于2017年总经理工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2017年年度报告及2018年年度报告摘要的

议案》；

4、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》；

5、审议《关于公司2017年度财务决算的议案》；

6、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》；

8、审议《偶发性关联交易的议案》；

公告编号：2018-13

9、审议《关于2018年度财务预算的议案》；

10、审议《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》；

11、审议《关于追认2017年度日常性关联交易的议案》；

12、审议《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第三次会议决议》；

（二）《2017年年度审计报告》。

三、其他相关说明

除上述修订外，其他内容保持不变，公司将同时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/）披露《第一届董事会第三次会议决议公告》（更正后）（公告编号2018-014）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏中荷花卉股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。