公告日期：2018-05-10

证券代码：872465 证券简称：中荷花卉 主办券商：网信证券

江苏中荷花卉股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告(更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏中荷花卉股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2018年4月20日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月10日以专人送达方式通知。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长孟小滨先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2017年总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，

回避票数为0票。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，

并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，

回避票数为0票。

（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及2018年年度报告

摘要的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，

回避票数为0票。

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》，并提

请股东大会审议。

公司2017年度利润不予分配。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，

回避票数为0票。

（五）审议通过《关于公司2017年度财务决算的议案》，并提

请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，

回避票数为0票。

（六）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

公司原聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，现根据公司未来整体业务发展规划，经综合评估各项条件，决定不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，改聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度年报审计机构。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，

回避票数为0票。

（七）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议

案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，

回避票数为0票。

（八）审议通过《偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，

回避票数为0票。

（九）审议通过《关于2018年度财务预算的议案》，并提请股

东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，

回避票数为0票。

(十）审议通过《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》，

并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，

回避票数为0票。

（十一）审议通过《关于追认2017年度日常性关联交易的议案》，

并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，

回避票数为0票。

（十二）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的

议案》。

定于2018年5月10日下午15时30分在公司小会议室召开公司

2017年年度股东大会，会议审议事项如下：

1、审议《关于2017年总经理工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2017年年度报告及2018年年度报告摘要的

议案》；

4、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》；

5、审议《关于公司2017年度财务决算的议案》；

6、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于预计公司201……
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