公告日期：2019-04-22

江苏中荷花卉股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以专人送达方式发出

5.会议主持人：孟小滨

6.会议列席人员：刘颖、武震嘉、岳李心

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理祝焕栋先生汇报2018年度工作情况，并对2019年度的工作做出规划。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长孟小滨代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配》的议案

1.议案内容：

为促进公司持续稳健发展，公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算》的议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算》的议案

1.议案内容：

公司根据2019年的运营和发展计划，编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于江苏中荷花卉股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2019-013)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2019-015)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

定于2019年5月13日上午08时30分在公司小会议室召开公司2018年年度股东大会，会议审议事项如下：

1、审议《关于2018年总经理工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

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