公告日期：2021-04-27

证券代码：872466 证券简称：瑞通精工 主办券商：光大证券
重庆瑞通精工科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李树强先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆瑞通精工科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报了 2020 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司总经理汇报了 2020 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2020 年公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2020
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

以大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报告为基础，根据公司 2021 年度发展战略和计划，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着求实稳健的原则而编制了 2021年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆瑞通精工科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）和《重庆瑞通精工科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 27 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,939,242.20 元，母公司未分配利润为 10,762,824.41 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七……
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