公告日期：2021-04-27

证券代码：872466 证券简称：瑞通精工 主办券商：光大证券
重庆瑞通精工科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《重庆瑞通精工科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872466 瑞通精工 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏泰和律师事务所唐勇律师
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报了 2020 年度董事会工作情况。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了2020 年度监事会工作情况。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》的议案

根据 2020 年公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2020
年度财务决算报告。
（四）审议《2021 年度财务预算报告》的议案

以大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报告为基础，根据公司 2021 年度发展战略和计划，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着求实稳健的原则而编制了 2021年度财务预算报告。
（五）审议《2020 年年度报告及其摘要》的议案

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆瑞通精工科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）和《重庆瑞通精工科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。
（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案》的议案

根据公司 2021 年 4 月 27 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,939,242.20 元，母公司未分配利润为 10,762,824.41 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度权益分派预案公告》
（公告编号：2021-010）。
（七）审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构》的议案

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。
（八）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2021-012）。
（九）审议《关于向银行申请公司 2021 年度综合授信额度》的议案

根据公司 20……
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