公告日期：2022-09-22

重庆瑞通精工科技股份有限公司

股票定向发行说明书

（第二次修订稿）

住所：重庆市璧山区青杠街道龙青路 60 号 A 幢

主办券商：国海证券

住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

2022 年 9 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 9

三、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 20

四、 其他重要事项（如有） ...... 22

五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 22

六、 中介机构信息 ...... 24

七、 有关声明 ...... 26

八、 备查文件 ...... 31

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、瑞通精工 指 重庆瑞通精工科技股份有限公司

瑞通压铸 指 重庆市璧山区瑞通压铸有限公司，公司的全资子公司

新瑞通企管 指 重庆新瑞通企业管理有限公司，公司的控股股东

新瑞通商行 指 重庆新瑞通商行（有限合伙），公司持股 5%以上股东

新瑞通仓储 指 重庆新瑞通仓储服务中心（有限合伙），公司持股 5%以上股东

长安青山公司 指 重庆青山工业有限责任公司，中国长安汽车集团有限公司下属变

速器企业

比亚迪供应链公司 指 深圳市比亚迪供应链管理有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

股东大会 指 重庆瑞通精工科技股份有限公司股东大会

董事会 指 重庆瑞通精工科技股份有限公司董事会

监事会 指 重庆瑞通精工科技股份有限公司监事会

三会 指 重庆瑞通精工科技股份有限公司股东大会、董事会和监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

公司章程 指 重庆瑞通精工科技股份有限公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

主办券商、国海证 指 国海证券股份有限公司

券

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月

报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日

注：本定向发行说明书部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称 重庆瑞通精工科技股份有限公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。