公告日期:2021-01-06
公告编号:2021-001
证券代码:872466 证券简称:瑞通精工 主办券商:光大证券
重庆瑞通精工科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 5 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人:李树强
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆瑞通精工科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
公告编号:2021-001
根据公司业务发展需要,对公司 2021 年度日常关联交易情况予以预计,重庆新瑞通企业管理有限公司、李树强等关联方对公司向金融机构融资行为进行担保,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-002)。
2.回避表决情况
该议案涉及关联交易,关联董事李树强、李伟、李希林、曾林、华隆政回避表决,导致董事会表决人数不足三人无法做出表决,该议案将直接提请公司股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆瑞通精工科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
重庆瑞通精工科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 6 日
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