公告日期：2020-04-17

证券代码：872467 证券简称：新域集成 主办券商：光大证券
上海新域系统集成股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护上海新域系统集成股份有限公 第一条为维护上海新域系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司 《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制 挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指
订本章程。 引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规
定，制订本章程。

第二条公司系由上海新域系统集成有限公司 第二条公司系由上海新域系统集成有限公司依照《公司法》和其他有关规定整体变更设 依照《公司法》和其他有关规定整体变更设立的股份有限公司，在上海市工商行政管理 立的股份有限公司，在上海市市场监督管理
局注册登记。 局注册登记。

第二十二条公司在下列情况下，可以依照法 第二十二条公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：（一）减少公司注册资本； 收购公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有公司股票的其他公司合并；（三） （二）与持有公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给公司职工；（四）股东因对股东 将股份用于员工持股计划或者股权激励；大会作出的公司合并、分立决议持异议，要 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、求公司收购其股份的。除上述情形外，公司 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
不进行买卖公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护
公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，
公司不进行买卖公司股份的活动。

第二十三条公司因本章程第二十二条第（一） 第二十三条公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份当经股东大会决议。公司依照第二十二条规 的，应当经股东大会决议。公司因本章程第定收购公司股份后，属于第（一）项情形的， 二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 公司章程的规定或者股东大会的授权，经三让或者注销。公司依照第二十二条第（三） 分之二以上董事出席的董事会会议决议。公项规定收购的公司股份，将不超过公司已发 司依照第二十二条规定收购公司股份后，属行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公 于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10司的税后利润中支出；所收购的股份应当一 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
年内转让给职工。 形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司
依照第二十二条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定收购的公司股份，应当通过
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