公告日期：2020-04-17

新域集成
NEEQ : 872467
上海新域系统集成股份有限公司

Shanghai Vision Co.,Ltd.

年度报告
2019

公司年度大事记

2019 年 12 月公司取得软件企业证书
2019 年 12 月公司取得软件产品证书

目 录

第一节 声明与提示......5
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据和财务指标摘要......9
第四节 管理层讨论与分析...... 12
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 股本变动及股东情况...... 24
第七节 融资及利润分配情况...... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 28
第九节 行业信息 ...... 30
第十节 公司治理及内部控制...... 30
第十一节 财务报告...... 35

释义

释义项目 释义

公司 指 上海新域系统集成股份有限公司

新域有限 指 上海新域系统集成有限公司，系公司前身

梅松商务 指 上海梅松商务咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东

新域信息 指 上海新域信息系统有限公司，系公司股东

杭州集效 指 杭州集效科技有限公司，曾为控股子公司

上海集效 指 上海集效投资管理合伙企业（有限合伙），曾为控股子公司

贵阳百年 指 贵阳百年科技信息技术有限公司，报告期内为控股子公司

元，万元 指 人民币元、人民币万元

光大证券，主办券商 指 光大证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

报告期 指 2019 年年度

报告期末 指 2019 年 12 月 31 日

股东大会 指 上海新域系统集成股份有限公司股东大会

董事会 指 上海新域系统集成股份有限公司董事会

监事会 指 上海新域系统集成股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄晓、主管会计工作负责人杨琰及会计机构负责人（会计主管人员）杨琰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是 √否

确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

【重要风险提示表】
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。