公告日期：2020-02-25

证券代码：872468 证券简称：万田检测 主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：汕头市南澳路 283 号柏亚电子商务产业园 6 栋 5 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：张冰雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄文伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事范吉刚因个人原因缺席，委托董事蔡壮升代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请借

款，借款金额不超过人民币 3,000,000.00 元（大写：人民币叁佰万元整），借款期限不超过 12 个月，具体金额、借款日期及利率以正式合同为准。关联方公司实际控制人、董事长兼总经理张冰雄作为该次借款的共同借款人提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免予按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，补充公司流动资金需求，公司拟向股东张冰雄进行借款，借款金额不超过人民币 5,000,000.00 元（大写：人民币伍佰万元整），借款期限不超过 1 年，利率不超过银行同期贷款利率，具体以合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免予按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布了经中国

证监会批准的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》。经公司仔细核查，对现有《广东万田检测股份有限公司公司章程》进行如下修改：

1、第十条原为：“ 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总

经理、财务负责人以及董事会秘书。”

现修改为：

“本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书。

董事、监事和高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

除下列情形外，董事、监事和高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效：

（一）董事、监事辞职导致董事会、监事会成员低于法定最低人数；

（二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一；

（三）董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。

在上述情形下，辞职报告应当在下任董事、监事填补因其辞职产生的空缺，或者董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、监事或者董事会秘书仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事、监事补选及董事会秘书续聘工作。”

2、第四十六条原为“对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会将予配合。董事会应当提供股东名册。”

现修改为：

“对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会将予配合。董事会……
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