公告日期：2020-03-16

证券代码：872468 证券简称：万田检测 主办券商：国融证

券

广东万田检测股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：汕头市南澳路 283 号柏亚电子商务产业园 6 栋 5 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张冰雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《广东万田检测股份有限公司关于拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请贷款暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请借款，借款金额不超过人民币 3,000,000.00 元（大写：人民币叁百万元整），借款期限不超过 12 个月，具体金额、借款日期及利率以正式合同为准。关联方公司实际控制人、董事长兼总经理张冰雄作为该次借款的共同借款人提供连带责任保证。

2．议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免予按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

（二）、审议通过《广东万田检测股份有限公司关于拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

1．议案内容

为了公司经营发展需要，补充公司流动资金需求，公司拟向股东张冰雄进行借款，借款金额不超过人民币5,000,000.00元（大写：人民币伍百万元整），借款期限不超过1年，利率不超过银行同期贷款利率，具体以合同为准。

2．议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》的相关规定，本议案免予按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

（三）、审议通过《广东万田检测股份有限公司关于修改公司章程的议案》

1．议案内容：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布了经中国

证监会批准的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》。经公司仔细核查，对现有《广东万田检测股份有限公司公司章程》进行如下修改：

1、第十条原为：“ 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书。”

现修改为：

“本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书。

董事、监事和高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

除下列情形外，董事、监事和高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效：

（一）董事、监事辞职导致董事会、监事会成员低于法定最低人数；

（二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一；

（三）董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。

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