公告日期：2020-03-16

证券代码：872468 证券简称：万田检测 主办券商：国融证券
广东万田检测股份有限公司

公司章程

（2020 年第一次临时股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......3第三章 股份

第一节 股份的发行......4

第二节 股份的增持和回购......4

第三节 股份转让......5第四章 股东和股东大会

第一节 股东......7

第二节 股东大会......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17第五章 董事会

第一节 董事......22

第二节 董事会......24
第六章 总经理和其他高级管理人员......29
第七章 信息披露负责人......31第八章 监事会

第一节 监事......32

第二节 监事会......32第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度......35

第二节 会计师事务所的聘任......36
第十章 通知公告......37第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算...... ......39
第十二章 投资者关系及纠纷管理......42
第十三章 修改章程......44
第十四章 附则......45

第一章 总则

第一条 为维护广东万田检测股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经汕头市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司注册名称
中文名称：广东万田检测股份有限公司

第四条 公司住所：汕头市南澳路 283 号柏亚电子商务产业园 6 栋 5 楼。

第五条 公司注册资本为人民币 2600 万元整。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 总经理为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
负责人以及董事会秘书。

董事、监事和高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

除下列情形外，董事、监事和高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效：

（一）董事、监事辞职导致董事会、监事会成员低于法定最低人数；

（二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一；

（三）董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。

在上述情形下，辞职报告应当在下任董事、监事填补因其辞职产生的空缺，或者董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、监事或者董事会秘书仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事、监事补选及董事会秘书续聘工作。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：

秉承求实、创新、优质、高效的企业精神，以科学、严谨的现代化管理为手段，不断拓宽检验检测服务领域……
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