公告日期：2018-05-16

证券代码：872468 证券简称：万田检测 主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月16日

2.会议召开地点：汕头市澄海区凤翔街道港口工业区秀水路南面、凤新二路西侧，广东万田检测股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张冰雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司2017年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度的财务状况进行了审计，并出具《审计报告》。董事会编制了《广东万田检测股份有限公司2017年年度报告》及《广东万田检测股份有限公司2017年年度报告摘要》。本议案具体内容请见2018年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《年度报告》（公告编号：2018-029）及《年度报告摘要》（公告编号 ：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。年报信息披露重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、经营成果和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。本议案具体内容请见2018年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东万田检测股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号 ：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席陈钡铯汇报《2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(四)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长张冰雄向股东大会做《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。