公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-005

证券代码：872469 证券简称：亚佳绿建 主办券商：国融证券
河南亚佳特绿建科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 09.00-12.00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872469 亚佳绿建 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

2018 年度为公司提供年度审计的会计师事务所为“立信中联会计师事务
所（特殊普通合伙）”，为更好的布局未来公司业务发展及进一步推动公司的财 务审计工作的需要，公司拟改聘为“亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）”负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。
（二）审议《关于追认银行借款的议案》

公司因经营发展需要，向银行申请授信贷款 9,900,000.00 元人民币，以公
司房产和土地作为抵押。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2020-005

（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 4 月 28 日 8：00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：冯海芹
联系地址：郑州市郑东新区如意西路建业总部港 D 座 710
联系电话：0371-56026759
邮政编码：450000
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南亚佳特绿建科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 13 日

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