公告日期：2024-04-26

证券代码：872471 证券简称：林海生态 主办券商：国元证券
林海生态环境股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定，因此本次股东大会的召集合法、合规。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的表决方式为，现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872471 林海生态 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（合肥）事务所蒋宝强、张也弛律师
（七）会议地点

林海生态环境股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构，遵守客观、独立、公正的职业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作连续性和稳定性，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
（五）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际情况，暂不进行利润分配。
（七）审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会对公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，并出具了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。
（九）审议《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》

根据 2023 年经营发展需要，以及公司和关联方之间业务往来情况，遵循有偿、公平、自觉的商业原则，在关联交易不偏离市场独立第三方提供同类产品和服务的价格或收费标准前提下，经公司有关部门预计，2024 年公司与关联方发
生的关联交易总额不超过 1,500 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的
《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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