公告日期：2025-08-25

证券代码：872471 证券简称：林海生态 主办券商：国元证券
林海生态环境股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：严梅

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统（www.neeq.com.cn）中披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》1.议案内容：

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《林海生态环境股份有限公司变更 2025 年度会计事务所的公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司业务规划和经营需要，公司拟增加经营范围。

增加前经营范围：

一般项目:园林绿化工程施工;生态恢复及生态保护服务;水资源管理;水污染治理;人工造林;市政设施管理;城市绿化管理;花卉种植;文物文化遗址保护服务;非物质文化遗产保护;城乡市容管理;会议及展览服务;自然生态系统保护管理;物业管理;工程和技术研究和试验发展;旅游开发项目策划咨询;游览景区管理;土石方工程施工;农业园艺服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) ；

许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建
筑智能化工程施工;建设工程设计;林木种子生产经营;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

增加后经营范围：

一般项目:园林绿化工程施工;生态恢复及生态保护服务;水资源管理;水污染治理;人工造林;市政设施管理;城市绿化管理;花卉种植;文物文化遗址保护服务;非物质文化遗产保护;城乡市容管理;会议及展览服务;自然生态系统保护管理;物业管理;工程和技术研究和试验发展;旅游开发项目策划咨询;游览景区管理;土石方工程施工;农业园艺服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 。

许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;建设工程设计;林木种子生产经营;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，并结合公司经营范……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。