公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-033

证券代码：872473 证券简称：富丽华 主办券商：东吴证券
江苏富丽华通用设备股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日上午 10 时~12 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-033

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

张家港市乐余镇兆丰西环路 10 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名翟峰为公司第一届董事会董事候选人》的议案

议案的具体内容详见本司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《江苏富丽华通用设备股份有限公司关于董事任命的公告》（公告编号：2019-029）。
（二）审议《关于更换天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》的议案

议案的具体内容详见本司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《江苏富丽华通用设备股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-030）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2019 年 12 月 25 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：张家港市乐余镇兆丰西环路 10 号（江苏富丽华通用设备股份
有限公司会议室）。

公告编号：2019-033

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑泉（董事会秘书） 电话： 0512-58668108 传
真： 0512-58603300 邮编：215622

（二）会议费用：食宿及交通费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第九次会议决议。

经与会监事签字确认的公司第一届监事会第七次会议决议。

江苏富丽华通用设备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日

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