公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-034

证券代码：872473 证券简称：富丽华 主办券商：东吴证券
江苏富丽华通用设备股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：张家港市乐余镇兆丰西环路 10 号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴晓明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏富丽华通用设备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名翟峰为公司第一届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

公告编号：2019-034

议案的具体内容详见本司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《江苏富丽华通用设备股份有限公司关于董事任命的公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于更换天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

议案的具体内容详见本司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《江苏富丽华通用设备股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-030）
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

翟峰 董事 任职 2019 年 12 2019 年第一次临 审议通过

月 25 日 时股东大会

四、备查文件目录

《江苏富丽华通用设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-034

江苏富丽华通用设备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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