公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-017

证券代码：872473 证券简称：富丽华 主办券商：东吴证券
江苏富丽华通用设备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话、电邮方式发
出

5.会议主持人：吴晓明

6.会议列席人员：张雪文、高明、何彪、郑泉、张军

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏富丽华通用设备股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

具体内容详见本公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《江苏富丽华通用设备股份有限公司 2025 年半年度报告》 (公告编号：2025-016)。
2.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利4元(含税）。该预案内容详见公司于 2025年 8月 22
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2025 年半年度权益分派预案》公告，公告号 2025-019。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名原董事吴晓明、沈坤华、沈瑶、刘春晓、周加兵为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十八条第二款不得担任董监高的情形。2.回避表决情况：

公告编号：2025-017

本议案无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于追认对外借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外借款暨关联交易的议案》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事沈坤华、沈瑶回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会拟定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议……
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