公告日期：2025-08-22

证券代码：872473 证券简称：富丽华 主办券商：东吴证券
江苏富丽华通用设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

张家港市乐余镇兆丰西环路 10 号，公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 10 时-12 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872473 富丽华 2025 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的江苏良翰律师事务所律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 2025 年半年度权益分派预案的议案 √

2. 关于公司董事会换届选举的议案 √

3. 关于公司监事会换届选举的议案 √

4. 关于追认对外借款暨关联交易的议案 √

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利4元(含税）。该预案内容详见公司于 2025年 8月 22
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2025 年半年度权益分派预案》公告，公告号 2025-019。
（二）《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名原董事吴晓明、沈坤华、沈瑶、刘春晓、周加兵为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高的情形。（三）《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名原监事何彪、张雪文为第三届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高的情形。
（四）《关于追认对外借款暨关联交易的议案》

具体内容详见本公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外借款暨关联交易的议案》（公告编号：2025-020）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（沈坤华、沈瑶、郑泉、张军）；

上述议案不……
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