公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-024

证券代码：872473 证券简称：富丽华 主办券商：东吴证券
江苏富丽华通用设备股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 10 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-024

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872473 富丽华 2020 年 12 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

张家港市乐余镇兆丰西环路 10 号
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年半年度利润分配预案》的议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金红利 12 元（含税）。该预案内容详见公司于 2020 年 11 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2020 年半年度利润分配预案》公告，公告号 2020-023。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证

公告编号：2020-024

明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2020 年 12 月 9 日上午 9:00-11:30下午 13:00-17:00

（三）登记地点：张家港市乐余镇兆丰西环路 10 号（江苏富丽华通用设备股份
有限公司会议室）。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑泉（董事会秘书） 电话： 0512-58668108 传
真： 0512-58603300 邮编：215622

（二）会议费用：食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十三次会议决议。
经与会监事签字确认的公司第一届监事会第十次会议决议。

江苏富丽华通用设备股份有限公司董事会
2020 年 11 月 24 日

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