公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-006

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：一创投行

上海知韬文化创意股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃料和
动力、接受劳务
出售产品、商品、提
供劳务
委托关联人销售产
品、商品
接受关联人委托代
为销售其产品、商品

其他 借入股东资金 30,000,000 8,600,000 公司销售收款情况良
好，自有经营资金充足

合计 - 30,000,000 8,600,000 -

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

袁东 上海市宝山区高逸路路 172-2 号 B 栋 - -

2、 关联关系

袁东系公司实际控制人之一、董事。

公告编号：2023-006

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

本议案关联董事袁东、高淳逸、陈皞需回避表决；因非关联董事不足半数，根据《公司章程》等有关规定，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。
（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司业务发展需要，为解决公司流动资金的困难，公司实际控制人之一袁东拟于2023 年度预计向公司提供借款不高于人民币 3000 万元。上述借款为无息借款，且不存在抵押等担保情况。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

公告编号：2023-006

六、 备查文件目录

《上海知韬文化创意股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

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