公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-012

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：一创投行
上海知韬文化创意股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于制定<公司承诺管理制度>的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海知韬文化创意股份有限公司

承诺管理制度（草案）

第一条 为加强对上海知韬文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收
购人等其他承诺人以及公司（以下简称“承诺人”）的承诺及
履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司收购
管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理

公告编号：2023-012

规则》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《上海知韬
文化创意股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有
关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 承诺，是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和
相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众
或者监管部门所作的保证和相关解决措施。

第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作
性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。

公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定
的信息披露平台的专区披露。

第四条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范
对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、
担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
（以下简称“股转公司”）要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”“时机成熟”
等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允
许的基础上明确履约时限。

第五条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性并公开披
露相关内容，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事
项。

公告编号：2023-012

承诺事项需要主管部门审批的，承诺相关方应明确披露需要取
得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第六条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承
诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。