公告日期：2023-04-28

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：一创投行
上海知韬文化创意股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于制定〈公
司投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海知韬文化创意股份有限公司

投资者关系管理制度（草案）

第一章 总则

第一条 为了加强上海知韬文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）
与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，
促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，以实
现公司价值最大化和保障股东利益，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简
称“《公众公司监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务

规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信
息披露规则》”）、《上海知韬文化创意股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）及其它有关法律、法规和规定，结合本公
司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和
股东权利维护等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对
公司的了解的管理行为。

第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“股份公司”）有关业务规则的规定。

第四条 投资者关系管理遵循如下基本原则：

（一）充分性原则。除法定信息披露以外，公司可主动披露投资
者关心的其他相关信息。

（二）合规性原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门
对公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整。在开
展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保
密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及
潜在投资者，避免进行选择性信息披露。

（四）诚实守信原则。公司的投资者关系管理工作应客观、真实
和准确，避免过度宣传和误导。

（五）高效低耗原则。选择投资者关系管理工作方式时，公司应
充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

（六）互动沟通原则。一方面，公司应主动听取投资者的意见、

建议，另一方面投资者应及时将对公司的意见和建议传递给公
司管理层，保持公司与投资者之间相互信任、利益一致的关系，
实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第五条 投资者关系管理工作的目的如下：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的
进一步了解和熟悉。

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理
念。

（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第二章 投资者关系管理工作的组织和实施

第六条 投资者关系管……
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